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La Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del proceso de intervención bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de Golden Green Avocat y de la Organización Newbet International.

“Los procesos se inician en virtud de las investigaciones realizadas por la Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales de la Superintendencia de Sociedades, luego de recibir denuncias relacionadas con posibles operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público”, destacó la entidad.

La primera empresa se dedicaba a la supuesta comercialización y exportación de aguacates y recibió recursos de al menos 36 personas (jurídicas y naturales) por valor de $6,4 billones a través de un modelo de negocio de “contrato de asociatividad”. Además, prometía entre 5,5% y 100% de la utilidad neta en inversiones que se realizaron entre mayo de 2019 y noviembre de 2020, sin que se previera como contraprestación el suministro de bienes o servicios.

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Por otro lado, la segunda empresa, se dedicada a juegos de azar y recibió recursos de al menos 105 personas por la suma de $1.107.960.000, a través de un esquema de apuestas deportivas, mediante contratos de “Comisión para la Administración de Portafolios de Valores mediante Mandato Sin Representación”. De esta forma la sociedad recibía recursos de inversionistas a los que les prometía pagar una rentabilidad del 10 al 17%. Sin embargo, no existe evidencia que se haya hecho la inversión señalada.

La intervención estatal en cabeza de la Superintendencia de Sociedades tiene dos objetivos fundamentales: suspender de manera inmediata las operaciones o negocios y permitir la pronta devolución de los recursos a los afectados.